Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Сызранская швейная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «СШФ»
1.3. Место нахождения эмитента
446001 Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, 31
1.4. ОГРН эмитента
1026303055360
1.5. ИНН эмитента
6325002202
1.6.Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://fabrikas.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 03 июня 2010 г Самарская обл., г.Сызрань, ул. Советская,31
2.4. Кворум общего собрания – 89,21%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утверждение счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5.Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О дивидендах за 2009 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Утверждение счетной комиссии.
Число голосов
Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За
153 873
100
Против
0
0
Воздержался
0
0
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
Число голосов
Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За
153 873
100
Против
0
0
Воздержался
0
0
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.
Число голосов
Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За
153 873
100
Против
0
0
Воздержался
0
0
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Избрание Совета директоров общества.
Число голосов
Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За
1 077 111
100
Против всех кандидатов
0
0
Воздержался по всем кандидатам
0
0
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
Число голосов
Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За
153 873
100
Против
0
0
Воздержался
0
0
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов
Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За
153 873
100
Против
0
0
Воздержался
0
0
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
О дивидендах за 2009 год.
Число голосов
Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За
153 873
100
Против
0
0
Воздержался
0
0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
-Юсова Татьяна Викторовна
- Удинская Маргарита Михайловна
- Чеганашина Любовь Ивановна
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет за 2009 год.
По третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
По четвертому вопросу: Избрать в члены Совета директоров:
№ Фамилия, имя, отечество кандидата
Число голосов «За»
1. Аникину Елену Семеновну
153 873
2. Дрямову Галину Анатольевну
153 873
3. Итяксову Нину Анатольевну
153 873
4. Колосову Любовь Михайловну
153 873
5. Малуеву Марию Ивановну
153 873
6. Новикову Нину Николаевну
153 873
7. Чернова Евгения Владимировича
153 873
По пятому вопросу: Возложить функции Ревизионной комиссии на аудитора общества.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества на 2010 год Шаповалову Надежду Ивановну.
По седьмому вопросу: Дивиденды по результату 2009 финансового года не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Экономист_______________________Н.Н.Новикова
3.2. Дата «4» июня 2010г М.П.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
О3 июня 2009 года 16 час 00 мин
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год. 4. Избрание Совета директоров общества.
5.Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О дивидендах за 2009 год
Слово предоставляется директору Филиала «ОРК-Самара» Макарову Валерию Александровичу, осуществляющего деятельность по ведению и хранению реестра владельцев бездокументарных именных ценных бумаг.
Слово предоставляется председателю Совета директоров Новиковой Н.Н.
По первому вопросу: Утверждение счетной комиссии.
Слово предоставляется: Новиковой Н.Н.
Предлагаю счетную комиссию избрать из 3-х человек
- Удинская М.М.
- Чеганашина Л.И.
- Юсова Т.В.
По второму вопросу: Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
Годовой отчет общества за 2009 год предварительно утвержден Советом директоров 20 мая 2010 года.
Слово предоставляется генеральному директору общества Чернову Е.В.
По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год
Слово предоставляется главному бухгалтеру Сафоновой Т.Е.
По четвертому вопросу: Избрание Совета директоров общества.
Слово предоставляется Новиковой Н.Н.
Кандидаты:
Аникина Елена Семеновна- зам.директора по коммерческим вопросам
Дрямова Галина Анатольевна – мастер цеха №2
Итяксова Нина Анатольевна- раскройщик П-Р производства
Колосова Любовь Михайловна - лекальщик экспериментального цеха
Малуева Мария Ивановна – акционер эмитента
Новикова Нина Николаевна – главный инженер
Чернов Евгений Владимирович – генеральный директор ОАО «СШФ»
По пятому вопросу: Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
Слово предоставляется Новиковой Н.Н.
Согласно п.11, п.п. 11.1 Устава общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает комиссию в составе 3 членов сроком на 1 год или функции Ревизионной комиссии передаются Аудитору общества.
Советом директоров от 19 марта 2010 года решено вынести на решение общего годового собрания акционеров вопрос о возложении функций Ревизионной комиссии общества на Аудитора общества.
По шестому вопросу: Утверждение аудитора общества.
Слово предоставляется Новиковой Н.Н.
Решением Совета директоров от 15 апреля 2010 года решено вынести предложение на общее годовое собрание акционеров утверждение кандидатуры Аудитора на 2010 год Шаповалову Надежду Ивановну.
По седьмому вопросу: О дивидендах за 2010 год.
Слово предоставляется Новиковой Н.Н.
Советом директоров от 14 мая 2010 решено вынести предложение на решение общего годового собрания акционеров о невыплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2009 год, в связи с тем, что финансовый 2009 год эмитент завершил с убытком 1399 т.руб.