ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Сызранская швейная фабрика» Самарская обл., г.Сызрань 30 июня 2012 г Место нахождения общества: Самарская обл., г.Сызрань, ул.Советская, 31. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: присутствие акционера для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения общего собрания акционеров 30 июня 2012 года. Место проведения собрания Самарская обл., г.Сызрань, ул.Советская, д.31. Повестка дня годового общего собрания акционеров 1. Утверждение счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год. 4. Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества. 5. Утверждение аудитора общества. 6. О дивидендах за 2011 год. 7. Внесение изменений в Устав общества. Время начала регистрации участника собрания 15 час. 30 мин. Время открытия общего собрания акционеров 16 час. 00 мин. Время окончания регистрации участников собрания 16 час. 30 мин. Время начала подсчета голосов 16 час. 45 мин. Время окончания подсчета голосов и оглашение итогов голосования 16 час. 45 мин. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестров владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 июня 2012 года. • Общее количество владельцев обыкновенных акций на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 • Общее количество голосов по голосующим обыкновенным акциям на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 172 491 Кворум по вопросам, поставленным на голосование по состоянию на время начала проведения общего собрания Количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании (шт./голосов) 1 172 491 Число полученных доверенностей (копий доверенностей) от представителей акционеров _нет__ № п/п Вопрос, поставленный на голосование Общее количество голосующих акций общества, учиты-ваемых при опреде-лении кворума по вопросу, постав-ленному на голосова-ние (штук) Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставлен-ному на голосование, принад-лежащие лицам, участвую-щим в собрании Штук % к общему количеству голосующих акций общества 1 Утверждение счетной комиссии 172 491 172 491 100 2 Утверждение годового отчета общества за 2011 год 172 491 172 491 100 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год 172 491 172 491 100 4. Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества. 172 491 172 491 100 5. Утверждение аудитора общества 172 491 172 491 100 6. О дивидендах за 2011 год 172 491 172 491 100 7. Внесение изменений в Устав общества 172 491 172 491 100 Ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров имеется кворум по всем вопросам повестки дня, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Вопросы повестки дня: Вопрос 1. Утверждение счетной комиссии Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Курапова Алла Константиновна 2. Юсова Татьяна Викторовна 3. Коновалова Ирина Николаевна Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (шт.) 172 491 Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) 172 491 Процент голосов зарегистрированных участников общего собрания от общего количества голосов (%) 100 Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу повестки дня (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании (шт./голосов) 1 172 491 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней Количество голосов № от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу ЗА 1 172 491 100 «За» проголосовало голосов, принимающих участие в общем собрании. Согласно пункту 2 статьи № 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по 1 (первому) вопросу Формулировка принятого решения: Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Курапова Алла Константиновна 2. Юсова Татьяна Викторовна 3. Коновалова Ирина Николаевна Вопрос 2. Утверждение годового отчета общества за 2011г Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год. Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (шт.) 172 491 Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) 172 491 Процент голосов зарегистрированных участников общего собрания от общего количества голосов (%) 100 Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу повестки дня (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании (шт./голосов) 1 172 491 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней Количество голосов № от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу ЗА 1 172 491 100 «За» проголосовало 100% голосов, принимающих участие в общем собрании. Согласно пункту 2 статьи № 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по 2 (второму) вопросу принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2011 год. Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011г: Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках *счета прибылей и убытков) общества. Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (шт.) 172 491 Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) 172 491 Процент голосов зарегистрированных участников общего собрания от общего количества голосов (%) 100 Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу повестки дня (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании (шт./голосов) 1 172 491 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней Количество голосов № от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ нет нет нет «За» проголосовало 100% голосов, принимающих участие в общем собрании. Согласно пункту 2 статьи № 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по 3 (третьему) вопросу принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках *счета прибылей и убытков) общества. Вопрос 4. Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Возложить функции Ревизионной комиссии общества на аудитора общества. Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (шт.) 172 491 Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) 172 491 Процент голосов зарегистрированных участников общего собрания от общего количества голосов (%) 100 Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу повестки дня (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании (шт./голосов) 1 172 491 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней Количество голосов № от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу ЗА 1 172 491 100 «За» проголосовало 100% голосов, принимающих участие в общем собрании. Согласно пункту 2 статьи № 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по 4 (четвертому) вопросу принято. Формулировка принятого решения: Возложить функции Ревизионной комиссии общества на аудитора общества. Вопрос 5. Утверждение аудитора общества Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Утвердить аудитором общества на 2012 год Шаповалову Надежду Ивановну Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (шт.) 172 491 Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) 172 491 Процент голосов зарегистрированных участников общего собрания от общего количества голосов (%) 100 Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу повестки дня (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании (шт./голосов) 1 172 491 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней Количество голосов № от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу ЗА 1 172 491 100 «За» проголосовало 100% голосов, принимающих участие в общем собрании. Согласно пункту 2 статьи № 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по 5 (пятому) вопросу принято. Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества на 2012 год Шаповалову Надежду Ивановну Вопрос 6. О дивидендах за 2011 год Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Дивиденды по результату 2011 финансового года не выплачивать Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (шт.) 172 491 Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) 172 491 Процент голосов зарегистрированных участников общего собрания от общего количества голосов (%) 100 Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу повестки дня (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании (шт./голосов) 1 172 491 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней Количество голосов № от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу ЗА 1 172 491 100 «За» проголосовало 100% голосов, принимающих участие в общем собрании Формулировка принятого решения: Дивиденды по результату 2011 финансового года не выплачивать Вопрос 7. Внесение изменений в Устав общества. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Внести сведения о единственном акционере в Устав общества Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (шт.) 172 491 Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) 172 491 Процент голосов зарегистрированных участников общего собрания от общего количества голосов (%) 100 Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу повестки дня (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании (шт./голосов) 1 172 491 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование Количество бюллетеней Количество голосов № от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу ЗА 1 172 491 100 «За» проголосовало 100% голосов, принимающих участие в общем собрании Формулировка принятого решения: Внести сведения о единственном акционере в Устав общества. Бюллетень для голосования прошит, опечатан счетной комиссией и сданы в архив общества на хранение. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах (один хранится у регистратора, два других у эмитента), имеющих одинаковую юридическую силу. Дата составления протокола: 02 июля 2012г Секретарь: Н.Н.Новикова