«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
ОАО «Сызранская швейная фабрика»
Протокол от 27 июня 2002г
Генеральный директор
_____________________Е.В.Чернов





УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Сызранская швейная фабрика»
(в редакции от 27 июня 2002г)
2 1. Фирменное наименование общества
1.1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сызранская швейная фабрика» 1.2. Открытое акционерное общество «Сызранская швейная фабрика», именуемое в дальнейшем «Общество» , переименовано из Акционерного общества открытого типа «Сызранская швейная фабрика» в целях приведения его учредительных документов в соответствие с Гражданским кодек- сом РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», на основании Постановления Администрации г.Сызрани № 618 от 28.06.96г Открытое акционерное общество «Сызранская швейная фабрика» является правопреемником Акционерного общества открытого типа «Сызранская швейная фабрика», арендного предприятия «Сызранская швейная фабрика памяти Ленина». Сызран- ской швейной фабрики памяти Ленина. 1.3. Сокращенное наименование общества: ОАО «Сызранская швейная фабрика». 2. Место нахождения общества.
2.1. Общество находится по адресу: РОССИЯ, 446001 Самарская область, г.Сызрань, улица Советская 31 3. Тип общества:
3.1. Открытое акционерное общество 4. Акции общества
4.1. Количество акций – 172491 (Сто семьдесят две тысячи четыреста девяносто одна штука) Номинальная стоимость акций – 1 рубль (один рубль) 4.2. Категории акций – обыкновенные в количестве 172491 шт. 5. Права акционеров
5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу акционеру одинаковый объем прав. 5.2. Акционер имеет право: - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; - получать пропорционально количеству имеющихся акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорцио- нально количеству принадлежащих ему акций; - получить доступ к документам перечисленным в п.1 ст.89 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г «Об акционерных общества» К документам бухгалтерского учета и протокола заседаний коллеги- ального органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества; - акционеры общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо иным образом отчуждать принадлежащие им акции. Лица, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрели 30 и более процентов акций не обязаны обращаться к другим акционерам с предложением о выкупе принадлежащих им акций. 6.Размер уставного капитала общества
6.1. Уставный капитал общества составляет 172491 рубль (Сто семьдесят две тысячи четыреста девяносто один рубль) 7. Управление обществом
7.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. 7.2. Общее руководство деятельностью общества между собраниями акционеров осуществляет Совет ди- ректоров. 7.3. Единоличным, исполнительным органом общества является Генеральный директор. 7.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. 7.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в но- вой редакции; 2) реорганизация общества; 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полно- мочий; 8) утверждение аудитора общества; 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидентов, и убытков общества по результатам финансового года. 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 12) дробление и консолидация акций; 13) принятие решений об одобрении сделок , в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона № 208-Фз от 26.12.95г; 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федераль- ного закона № 208-Фз от 26.12.95г; 15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным за- коном № 208-Фз от 26.12.95г; 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных групп- пах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельностью органов общества. 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 208-Фз от 26.12.95 г. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом № 208-Фз от 26.12.95 г. 8. Совет директоров общества.
8.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом и Федеральным законом к компетенции об- щего собрания акционеров. 8.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполне- ния ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких возна- граждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 8.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, преду- смотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона № 208-Фз от 26.12.05.95г; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе- ров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с уставом и положениями главы VII Федерального закона № 208-Фз от 26.12.05.95 г и связанные с подготовкой и проведение общего собрания акционеров; 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотрен-ных настоящим Федеральным законом; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, преду- смотренных Федеральным законом; 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграж- дений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утвер- ждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компе- тенции исполнительных органов общества; 14) создание филиалов и открытие представительств общества; 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона № 208-Фз от 26.12.95 г; 16) одобрение сделок, в заключении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой ХI Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г; 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 18) иные вопросы деятельности общества, предусмотренные Федеральным законом № 208-Фз от 26.12.95 г. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 8.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмот- ренном Федеральным законом , на срок до следующего годового общего собрания акционеров.Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г., полномочия совета директоров общества прекращают- ся, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 8.5. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 8.6. Выборы совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. Решение общего собрания ак- ционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества. 8.7. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. 8.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновре- менно председателем совета директоров общества. 8.9. Совет директоров состоит из 7 человек: председателя совета директоров и 6 членов совета директоров. 8.10. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе от- дать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 8.11.Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества еди- ногласно. 8.12.Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя единогласным решением. При этом председатель совета директоров не принимает участия в голосовании. 8.13.Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение прото- кола, председательствует на общем собрании акционеров. 8.14.В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. 8.15.Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров обще- ства по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комис- сии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества Порядок созыва и проведе- ния заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества.. 8.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров об- щества, по вопросам повестки дня. 8.17. Решение советом директоров общества может быть принято заочным голосованием. Собрание совета директоров правомочно, если в нем принято участие не менее четырех членов совета директоров. 8.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. 8.19. Председатель имеет право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений, в случае равенства голосов членов совета директоров общества. 8.20. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указывают- ся: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседа- нии, который несет ответственность за правильность составления протокола. 9. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров
9.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители) обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества. 9.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу поставленному на голосование, принимается боль- шинством голосов акционеров– владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в соб- рани. По вопросу изменения Устава – решения принимаются квалифицированным большинством в 3\4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. 9.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования инфор- мации в органах печати не позднее 30 дней до момента проведения собрания. 9.4. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющи- мися в совокупности владельцами не менее 2(двух) процентов голосующих акций общества в срок не позднее 50(пятидесяти) дней после окончания финансового года. Акционер(акционеры), обладающие в совокупности 2(двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2(двух) пред- ложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию. 9.5. Заседания общего собрания акционеров ведет председатель Совета директоров. В его отсутствие засе- дания ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров, владеющих не менее чем 30%( тридцатью процентами) голосующих акций. 9.6. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью) процентами) голосующих акций. 9.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) . аудитора об- щества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 9.8. Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция –один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования. 9.9. Не позднее 15(пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основ- ные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 9.10.Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет Регистратор общества.. 10. Генеральный директор общества
10.1.Генеральный директор общества избирается единогласным решением совета директоров общества сроком на 5 лет. По решению совета директоров общества полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно. 10.2.Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопро- сов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества. 10.3.Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты,издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества. 10.4.Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом. 10.5.Заместители (заместитель) Генерального директора назначается Генеральным директором и возглав- ляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором». 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
11.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе не менее 3 членов сроком на 1 год или функции Ревизионной комиссии передаются Аудитору общества. 11.2.Компетенция Ревизионной комиссии: - контроль за ведением бухгалтерского учета; - проверка достоверности данных бухгалтерской отчетности; - контроль за соблюдением кассовой дисциплины; - контроль за обеспечением сохранности имущества и данных инвентаризации; - проверка соответствия данных учета данным баланса и годового отчета; - проверка правильности определения прибыли; - созыв внеочередного собрания. 11.3.Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по собственной инициа- тиве, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (ак- ционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций. 11.4.Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц общества предоставле- ния всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет общества. 11.5.Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акцио- неров, если возникла серьезная угроза интересам общества. 11.6.Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответст- вующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соот- ветствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором догово- ра. 11.7.Аудитор общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора опре- деляет Совет директоров. 11.8.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия(Ревизор) Ревизи- онная комиссия (Ревизор) или аудитор общества составляет заключение. 12. Распределение прибыли.
12.1.Часть чистой прибыли, подлежащей распределению дивидендов, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер. 12.2.Рекомендации общему собранию о размере годовых дивидендов, форме выплаты по акции каждой категории представляет Совет директоров. 12.3.Решение о невыплате дивидендов по акциям всех типов, а также о выплате дивидендов в неполном размере, принимает Совет директоров. 12.4.Собрание акционеров не вправе принимать решение о выплате дивидендов в размере превышающем рекомендованный Советом директоров. 12.5.Общество формирует за счет средств чистой прибыли резервный форд в размере 25874 рубля, но не менее 15% от Уставного капитала. 7 13. Ликвидация и реорганизация
13.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренном законом. Реорганиза- ция общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, обще- ство будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствую- щие изменения в учредительные документы общества. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредито- ров, возникающие в связи с реорганизацией общества определяются законом. 13.2.Реорганизация общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом дейст- вующими правовыми нормами. 13.3.Общество может быть ликвидировано добровольно, либо – по решению суда по основаниям, преду- смотренным Гражданским кодексом РФ. 13.4.Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими зако- нодательными актами, с учетом полоний настоящего устава. 13.5.Вопрос о добровольной ликвидации общества и назначения ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания акционеров Генеральный директор. 13.6.Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляюще- му государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации общества для внесения в еди- ный государственный реестр юридических лиц сведений о том,что общество находится в процессе ли- квидации. 13.7.Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки лик- видации общества и , согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. Юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секре- таря не может быть менее трех. 13.8.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе – по представлению общества в суде. Все решения ликвидационной ко- миссией принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем. 13.9.Председатель ликвидационной комиссии представляет общество по всем вопросам, связанным с лик- видацией общества, в отношениях с кредиторами, должниками общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени общества дове- ренности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции. 13.10.Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регист- рации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 13.11.Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества. «УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
ОАО «Сызранская швейная фабрика»
Протокол от 28 мая 2008г
Генеральный директор
_____________________Е.В.Чернов
ИЗМЕНЕНИЕ
в УСТАВЕ
Открытого акционерного общества
«Сызранская швейная фабрика»
(в редакции от 27 июня 2002г)
1. Фирменное наименование общества
1.3. Сокращенное наименование общества: ОАО «СШФ». 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 членов сроком на 1 год или функции Ревизионной комиссии передаются Аудитору общества.